صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 10/1/2017، وردت إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من إدارة أحد المصارف ضد مجهولين بجرم تزوير وغش وسرقة وانتحال صفة، حيث تقاسم الفاعلون الأدوار فقام الرأس المدبر بتزوير بيان قيد إفرادي لأحد المودعين (ل. ن.) في المصرف - فرع تبنين، وهو مغترب في الولايات المتحدة الأميركية، ومنهم من جمع معلومات كاملة عن المودع، فيما قام أحدهم بانتحال صفة المودع وسحب مبلغ مالي على دفعات، وقدره 204000 دولار أميركي، بواسطة بيان القيد المزور، علما أن أحدهم موظف سابق لدى المصرف واثنتان موظفتان حاليتان، وهم: